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人民日?qǐng)?bào)記者 管克江
歐盟委員會(huì)近日宣布，將摩洛哥移出洗錢(qián)和恐怖主義融資高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家名單。今年2月，總部位于巴黎的反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組在全體大會(huì)上通過(guò)決議，允許摩洛哥退出“應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控的國(guó)家或地區(qū)”（灰名單）。分析人士指出，上述決定反映了摩洛哥加大反洗錢(qián)力度取得的進(jìn)展，有助于其更便利獲得國(guó)際融資，加快經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。
歐盟委員會(huì)表示，其決定是依據(jù)反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組的報(bào)告做出的。作為全球反洗錢(qián)和反恐怖融資國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定機(jī)構(gòu)，反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組持續(xù)監(jiān)測(cè)全球范圍內(nèi)反洗錢(qián)和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的情況，督促相關(guān)國(guó)家和地區(qū)推出改進(jìn)舉措。
自2021年被列入“灰名單”后，摩洛哥承諾加強(qiáng)反洗錢(qián)和反恐怖融資立法、加大執(zhí)法力度和國(guó)際合作。據(jù)報(bào)道，摩洛哥于2021年6月通過(guò)法律修正案，規(guī)范了反洗錢(qián)和反恐怖融資體系，確定了相關(guān)處置措施等。當(dāng)年8月，摩洛哥成立國(guó)家金融情報(bào)局，負(fù)責(zé)就反洗錢(qián)和反恐怖融資立法及行政改革提出建議，統(tǒng)籌全國(guó)的反洗錢(qián)行動(dòng)。摩洛哥中央銀行舉辦多場(chǎng)培訓(xùn)，提升金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)意識(shí)和能力。
今年1月，反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組對(duì)摩洛哥進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，認(rèn)為摩洛哥針對(duì)反洗錢(qián)和反恐怖融資所采取的舉措符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)承諾均在規(guī)定期限內(nèi)得到了落實(shí)。摩洛哥首相阿赫努什就此發(fā)表聲明表示，退出“灰名單”有助于提升摩洛哥銀行體系的評(píng)級(jí)，提高其同國(guó)際金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行談判的能力，增強(qiáng)外國(guó)投資者對(duì)摩洛哥經(jīng)濟(jì)的信心。
非政府機(jī)構(gòu)巴塞爾治理研究所發(fā)表評(píng)論指出，近年來(lái)，摩洛哥經(jīng)濟(jì)面臨不少挑戰(zhàn)，今年又遭遇嚴(yán)重的旱災(zāi)。退出反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組“灰名單”，有助于提升摩洛哥獲得國(guó)際融資的能力，應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展挑戰(zhàn)。
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